宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届董事会第十六次会议.PDFVIP

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-023 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次董事会应到董事11 名，实到董事10 名。董事薛全伟因出差授权委托董 事张月鹏代为出席并表决 ●本次董事会共二十二项议案，经审议获得通过 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）本次董事会通知于2018 年4 月13 日以电子邮件方式送达，会议材料 于2018 年4 月2 1 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于2018 年4 月24 日上午9 ：00 以现场方式召开。 （四）本次董事会应到董事11 名，实到董事10 名。董事薛全伟因出差授权委 托董事张月鹏代为出席并表决。 （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况