河北养元智汇饮品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-016 河北养元智汇饮品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四 路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 65 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 415,974,979 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 77.3115 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人，其中独立董事朱辉女士、独立董事霍军生先 生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、总经理、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 415,967,579 99.9982 7,400 0.0018 0 0.0000 2、议案名称：关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 415,967,579 99.9982 7,400 0.0018 0 0.0000 3、议案名称：关于公司2017 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 415,967,579 99.9982 7,400 0.0