山西三维集团股份有限公司独立董事述职报告.PDFVIP

山西三维集团股份有限公司 独立董事述职报告 我们作为山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《独立董事年报工作制度》等要求，在2017年度工作中， 积极发挥独立董事的作用，对公司董事会报告期内审议的相 关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将2017年度履行职责情况述职如下： 一、2017年度参加公司董事会会议情况 2017年度，我们积极出席董事会、股东大会，认真阅读 会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，提出建议并 从自身专业角度做出独立的表决意见，促进公司科学决策。 2017年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大 决策均履行了相关程序，合法有效。 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 独立董事 缺席董事 应参加董 董事会 式参加董 董事会 姓名 会次数 事会次数 次数 事会次数 次数 王彩俊 15 9 2 4 0 张建华 15 11 4 0 0 李存慧 15 9 2 4 0 秦联晋 15 10 4 1 0 二、2017 年度发表独立意见情况 2017 年度，我们按照《独立董事工作制度》和《公司章 程》等有关规定，在董事会决策过程中，积极与其他董事、 监事交流，运用自身的知识背景，就公司重大资产重组、股 权转让、关联交易、对外担保等事项做出独立、公正的判断， 发表了独立意见，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨 1 慎的态度行使了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。 2017 年度,独立董事发表独立意见情况如下： 意见 时间 发表独立意见的事项 类型 2017年3 1、关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联 同意 月7日 社申请贷款 14000 万元人民币提供担保的议案。 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公 司对外担保情况的事项；2、关于公司日常关联交易预计的 2017年3 事项；3、关于公司内部控制自我评价报告的事项；4、关 同意 月24日 于利润分配预案的事项；5、关于会计政策变更的事项；6、 关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名赵英杰 先生为公司董事会董事候选人的事项。 1、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在 2017年4 中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保