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证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-034 万通智控科技股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2018 年5 月7 日（星期一）召开2017 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第一届董事会第十三次会议于2018 年4 月12 日召开，审议通过了 《关于召开公司2017 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2018 年5月7日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2018 年5月6日—2018 年5月7日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5 月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年5月6日下午15:00至5月7日下午15:00 期间的任 意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则： 同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统 和互联网重复投票，以第一次投票为准。 （七）股权登记日：2018 年5月2日（星期三） （八）出席对象： 1、截至 2018年5月2日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 （九）现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智 控科技股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《2017 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《2017 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议《2017 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《2017 年度关联交易情况及预计2018 年度日常关联交易》的议案； 5、审议《2017 年度公司利润分配方案》的议案； 6、审议 《关于聘请2018 年度公司审计机构的议案》； 7、审议《2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》的议案； 8、审议 《万通智控科技股份有限公2017 年年度报告》及《万通智控科技 股份有限公司2017 年年度报告摘要》的议案； 9、审议 《修订万通智控科技股份有限公司章程部分条款》的议案； 10、审议 《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 案； 11、审议 《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案； 12、审议 《关于2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于2018 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》； 14、审议《关于2018 年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、审议 《关于2018 年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》； 16、审议 《万通智控科技股份有限公司筹资管理制度》的议案； 17、审议《关于修改万通智控科技股份有限公司内部控制制度