东吴大学94学年度第5次（94年12月）行政会议纪录.doc

東吳大學94學年度第5次(94年12月)行政會議紀錄 時間：94年12月07日（星期三）下午1：30至3：40 (94年12月15日核定) 地點：外雙溪校區國際會議廳 出席：馬君梅副校長 簡茂丁教務長(請假) 張己任生務長 曾惠中總務長 陳立剛處長 黃兆強院長 朱代院長廣興(請假) 黃顯宗院長 潘維大院長 邱永和院長鄧衍森主任祕書 林政鴻主任 洪碧珠主任 丁原基館長 郭豐州主任 林炳文主任 列席：體育室主任、軍訓室主任、校牧室主任 各學系主任(含語言中心、學程、進修學士班及法律專業碩士班) 主席：劉兆玄校長 記錄：俞玉鳳祕書 壹、宣布開會 貳、宣讀上次會議紀錄 有關組織規程會後部分修正如下： (一)第29條增加「研究事務與國際合作處」會議事項。 (二)第26條刪除「校務監察委員會」，第35條仍保留「經費稽核委員會」之設置。 參、報告事項（各單位書面報告存卷不附） 一、副校長 教育部己訂於十二月廿日訪視本校教學卓越計畫執行情形，此一訪視將視為申請95學年度教學卓越計畫之重要指標，已召集一級主管組成任務小組進行各項籌備事務。另外，在訪視中將提供教育部執行成果之期中報告，籲請各計畫總主持人務必配合提報；而教學卓越計畫之執行情形亦將置於網頁上以加強全校師生之了解，因應教育部當日與師生之晤談。 一、教務長(詳書面資料) (一)教學卓越計畫國際研討會及成果展示，敬請報名之同仁務必出席。 (二)通識講座影音教學將置於本校網路學園。 二、學生事務長(詳書面資料) 三、總務長 報告外雙溪校區教研大樓工程施工進度，目前三項工程皆超出預定進度，相關資訊請參考總務處網頁；另外，校門口至望星橋拓寬工程，將於下週赴台北市政府協商期望在明年暑假動工。 (林誠二主任建議： 1、本校傍山臨溪，鑑於高雄捷運事件特應注意地下水對工程之影響；又，監工日誌務必詳實即使車輛車號，進出時間、次數、運土量及運往何處一定要詳加記載。) 2、本校教學評鑑應考慮邀請國外學者參加以求客觀及提升國際聲望。 四、發展處(詳書面資料) 五、文學院(詳書面資料) 六、外語學院(詳書面資料) 七、理學院(詳書面資料) 八、法學院(詳書面資料) 九、商學院(詳書面資料) 十、會計室： (一)94教學卓越計畫經費執行率帳面達60%，若計入已申請但尚未辦理核者則有75%之執行率，請各計畫主持人儘速辦理。 十一、圖書館(詳書面資料) 十二、電算中心(詳書面資料) 肆、提案討論(各議案討論附件存卷) 第一案案由：請研議本校與日本之西南學院大學(Seinan Gakuin University)簽訂學術交流合作協議書案。 提案：簡教務長茂丁 說明： 一、日本西南學院大學創立於一九一六年，現有學生約八千三百 人，設有文、法、商等學院及十餘學系；授予學、碩、博士等學位。 二、茲以本校現正積極推動國際學術交流，而西南學院大學之學術聲望，為一適合之交流合作對象，當可依平等互惠原則與之簽訂學術交流暨學生交換協議書，俾作日後執行相關活動之依據。 三、西南學院大學校長村上隆太前於本年十月十一日來校拜會 劉校長並陳明盼能加強與本校合作交流之意願；另教務處亦曾將該校擬與本校加強交流事徵詢文、法、商三學院意見，各學院均表樂觀其成。 五、西南學院大學擬與本校交換學生研習事，教務處已要求該校選送中、英文程度較佳之學生，以便本校施教。 四、檢附已經初步洽擬之General Agreement on International Exchange and Cooperation between Soochow University and Seinan Gakuin University及Appendix to the General Agreement on International Exchange and Cooperation between Soochow University and Seinan Gakuin University之約稿，請參考。 決議：請進一步再了解該校之學術聲望，目前應就合適之項目先進行交流。 第二案案由：請修正「東吳大學院長遴選辦法」。 提案：人事室林主任政鴻 說明： 一、為配合本校組織規程修正，使院長遴選更符合實際之需要，建議修正院長遴選辦法。 二、本院長遴選辦法修正案經行政會議討論後，將再提校務會議審議。 三、檢附修正條文對照表，敬請討論。 決議：修正後送校務會議討論。 第三案案由：請修正「東吳大學學系主任遴選辦法」。 提案：人事室林主任政鴻 說明： 一、為配合本校組織