北京华联商厦股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2018-024 北京华联商厦股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2017年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体 股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事会现有董事11名，其中 独立董事4名，独立董事占全体董事人数超过三分之一。公司董事会下设审计委 员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各委员会充分行使职能， 提升公司内部管理质量。 报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责， 认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加有关培训。公司独立董事对责任 范围内的议案已经事前认可并且公正客观地发表独立意见。2017年报告期内召开 的董事会会议和股东大会信息如下： （1）董事会会议召开情况 2017年度，公司董事会共召开了11次会议，所有会议召开严格按照程序及规 定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 序 时间 届次 议案审议情况 号 1 第七届董事会 审议通过了公司《关于收购隆邸天佟 2017 年1 月6 日 第二次会议 有限合伙份额的议案》《关于召开公 司 2017 年第一次临时股东大会的议 案》 2 审议通过了公司《关于隆邸天佟引入 新合伙人共同投资的议案》《关于使 2017 年3 月13 第七届董事会 用募集资金向全资子公司山西华联 日 第三次会议 和海融兴达增资用于募投项目的议 案》《关于确定募集资金专用账户并 签订四方监管协议的议案》 3 审议通过了公司《关于为控股子公司 2017 年 4 月 10 第七届董事会 华联院线提供贷款担保的议案》《关 日 第四次会议 于使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》 4 审议通过了公司《2016 年年度报告 全文及其摘要》《2016 年度董事会工 作报告》《2016 年度总经理工作报 告》《2016 年度独立董事述职报告》 《2016 年度财务决算报告》《2016