南京港股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

南京港股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司对2017年的内部控制 及运行情况进行了全面检查， 现将公司2017年度内部控制的有效性进行自我评价： 一、公司基本情况 南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)为深圳证券交易所中小板上市 公司。本公司企业法人统一社会信用代码为91320000730726583G号，法定代表人熊俊；注册 住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室。 公司属交通运输服务业。 本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为港口开发与建设；在港区内从 事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；提供原油、成品油、液体化工产品及普通货 物的装卸、仓储服务；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服 务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。 二、公司内部控制综述 本公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为规范