天津海泰科技发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告.PDFVIP

公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是: 1、建立和完善符合上市公司要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，促进公司实现发展战略，提高经营效率；