天津经纬电材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－18 天津经纬电材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年4月11日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4 月1日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名，董事张秋凤女士因公出差，未能亲自参加会议，授权董树林先生参加会议并 进行表决。会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2017 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，同