深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2018－58 号 债券代码：112281 债券简称：15 中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第一部分 2017 年董事会运作情况 一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况 2017 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议16 次。其中，以现场出席方式召开会议7 次，以通讯表决方式召 开9 次，审议通过议案74 项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会 决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司 的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法 权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。 2017 年，董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的