福建圣农发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

福建圣农发展股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 （吴宝成） 作为圣农发展股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在任职期间， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，本着独立、客观和公 正的原则，对各项议案进行认真审议，对公司关联交易、利润分配、发行股份购 买资产等事项发表了独立意见，依法维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作。本人现将2017年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2017年，公司共召开了11次董事会会议和4次股东大会会议。在会议召开前， 本人均对相关议案进行认真审核，保证能够独立、客观、审慎的行使表决权。2017 年公司召集、召开的董事会、股东大会均符合法定程序，决议的重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对公司各项议 案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。