中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会.PDFVIP

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-007 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司第八届董事会第七次会议通知于2018 年3 月15 日以书面 方式发出，并于2018 年3 月29 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长 主持。应出席会议的董事14 人，亲自出席会议的董事13 人。其中， 王坚因其他公务无法出席，书面委托吴俊豪出席会议并表决。本公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合 法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度会计估计变更的议案》 具体内容详见上证所网站 披露的《中国太平洋 保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。