中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-018 中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018 年4 月12 日以书面形式发出会议通知。 2、本次会议于2018 年4 月16 日以传真及电子邮件方式召开。 3、本次会议应出席董事7 人，实际出席7 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1. 审议《关于超低温金枪鱼项目向中国农发集团借款的议案》。 公司拟向控股股东中国农业发展集团有限公司融资借款8,800 万 元,用于超低温金枪鱼延绳钓项目，利率4.60%，期限12 个月,自划 拨之日起计息。 关联董事董恩和先生、周紫雨先生回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 因本议案属于重大关联交易事项，须提交股东大会审议。 2. 审议《中水集团远洋股份有限公司一季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2018 年4 月18 日 刘振水先生简历： 刘振水，男，1963 年出生，北京广播电视大学工业会计毕业。 1983 年6 月起在中国水产系统工作，2004 年5 月至2007 年12 月任中国水产舟山海洋渔业公司纪委书记、副总经理，2008 年1 月 至2016 年7 月任中国农业发展集团总公司财务资金部总经理，曾于 2007 年6 月至2017 年3 月任中水渔业监事会监事。2016 年7 月至今 任中国牧工商（集团）总公司董事、总会计师。 刘振水先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘振水先生 于2017 年11 月14 日受到中国证监会行政处罚。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，刘振水先生不是失信被执行人，其任职 资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。