云南铜业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2010-02 5 云南铜业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公 司”）第五届董事会第一次会议通知于2010 年6 月11 日由公 司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010 年6 月18 日 上午11：00 在昆明市人民东路 111 号公司11 楼会议室准时 召开，应到董事11 人，实到董事10 人。独立董事汪戎先生 因公务委托独立董事杨国 先生代表出席并表决。公司监事 樑 和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市 规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事杨超先生 主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下 决议： 一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的 议案》。 经与会董事认真审议，选举杨超先生为公司第五届董事 1 会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董 事会届满为止。 二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议 案》。 经与会董事认真审议，选举牛皓先生为公司副董事长。 任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为 止。 三、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会专业委员 会成员的议案》。 1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》； 公司第五届董事会战略委员会组成如下：由5 名董事组 成，成员为杨超、牛皓、王道豪、沈南山、赵建勋，主任由 董事长杨超先生担任，其任期与本届董事会任期一致。 2 、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》； 公司第五届董事会审计委员会组成如下：由5 名董事组 成，成员为朱庆芬、杨国 、汪戎、金永静、李犁，主任由 樑 独立董事朱庆芬女士担任，其任期与本届董事会任期一致。 3、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 2 举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》； 公司第五届董事会提名委员会组成如下：由5 名董事组 成，成员为杨国 、朱庆芬、王道豪、杨超、牛皓，主任由 樑 独立董事杨国 先生担任，其任期与本届董事会任期一致。 樑 4 、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； 公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下：由5 名 董事组成，成员为汪戎、杨国 、朱庆芬、杨超、管弘，主 樑 任由独立董事汪戎先生担任，其任期与本届董事会任期一 致。 四、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长杨超先生的提名，公司第五届董事会决定聘 任牛皓先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。 五、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘 任史谊峰先生为公司副总经理的议案》； 根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任史谊峰先生为公 司副总经理，聘期至本届董事会届满。 2 、以11