济南鲁新新型建材股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券 济南鲁新新型建材股份有限公司 关于签订重大合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是经常性关联交易。 因经营发展需要，济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）与山东钢铁集团日照有限公司签订《山东钢铁集 团有限公司日照钢铁精品基地项目（一期）高炉渣处理利用项目合同》 （以下简称“项目合同”）。 （二）表决和审议情况 本次关联交易已包含在公司预计的2016 年度日常性关联交易中。 2016 年4 月20 日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足3 人， 该议案需提交2015 年年度股东大会审议。2016 年 5 月12 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计2016 年度公司日常性关联 交易的议案》。 详细公告信息请参见公司于2016 年4 月22 日在全国中小企业股 1 / 5 公告编号：2016-014 份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第六次会议决议 公告》（2016-001）、《关于预计2016 年度公司日常性关联交易的 公告》（2016-006），以及2016 年5 月12 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台发布的 《2015 年年度股东大会决议公告》 （2016-011）。 （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 山东钢铁集团日 日照市东港区济南路396 号 有限责任公司 陈向阳 照有限公司 （二）关联关系 山东钢铁集团日照有限公司与公司均受同一最终控制公司山东 钢铁集团有限公司控制。 根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，山东钢铁集团日照 有限公司符合公司关联方的标准，属于公司关联方，公司与其发生的 上述交易属于关联交易。 三、交易协议的主要内容 本公司应在山东省日照市注册成立具有独立法人资质的公司（以 下简称“日照公司”），并由日照公司负责在确定的区域内投资、建 设、运营为年产810 万吨铁项目提供配套的高炉渣处理利用系统，包 括高炉渣储运系统、粉磨系统、热风炉系统、成品收集及贮存系统、 2 / 5 公告编号：2016-014 成品装车及除尘系统、自动化控制系统以及工程范围内总图运输、供 配电、供水、供燃气、热力、通风除尘、检化验等公辅设施，以处理 炼铁单元产生的高炉水渣和高炉事故状态下放出的少量火渣。 待日照公司注册完成且相关资质、资金、能力等要求达到履行项 目的条件时，项目合同项下约定的本公司权利和义务由日照公司承继。 本项目合同规模为每年约120 万吨高炉渣（按干基计）处理利用规模。 项目合同期限自启动日起 15 年。在合同期限届满前，本公司有 合同期限延长谈判的优先权；同时在同等条件下本公司有续约的优先 权。 四、定价依据、公允性 根据项目合同的约定，日照公司向山东钢铁集团日照有限公司采 购高炉渣的价格确定机制如下： 以2016 年二月份百川网公布的山东P.O 42.5 等级（