浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-032 浙江广厦股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2014 年7 月17 日 ●股权登记日：2014 年7 月8 日 ●是否提供网络投票：是 一、会议基本情况 浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十会议审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提案》，同意召开 2014 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议时间：2014 年7 月17 日下午2:00 2、网络投票时间：2014 年7 月17 日9:30 至11:30、13:00 至 15:00 （三）现场会议召开地点：杭州华侨饭店会议室 （四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选 择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网 络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件2。 2、为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特 提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资 融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会 投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2014 年7 月17 日上午9:30 至下午15：00，网址为：。 二、会议审议提案 序 提案内容 披露情况 是否为特别 号 决议事项 1 审议《公司资产置换暨 详见2014 年6 月19 日披露在《上 关联交易的提案》； 海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站 否 上 的 公 告 临 2014-026。 三、会议出席对象 （一）2014 年 7 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公 司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席 和表决，该股东代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 四、会议登记方法 符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本 人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本 人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于2014 年7 月 9 日（上午9:00 到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或 传真方式登记）。 五、其他事项 公司地址：浙江省杭州市玉古路166 号广厦集团大楼六楼 邮 编：310013 电 话：0571 传 真：0571 联 系 人：包宇芬、胡萍哲 会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 附件：1、授权委托书 2、投资者参加网络投票的操作流程 浙江广厦股份有限公司董事会