上海易之景和环境技术股份有限公司第二届董事会第六次会议.PDFVIP

公告编号：2017-034 证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券 上海易之景和环境技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年11 月8 日，电话通知、书 面通知。 2、会议召开时间：2017 年11 月15 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长曹越先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上海易之景和环境技术股份有限公司章 程》及有关法规、法律的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-034 （一）审议通过《关于选举王晓秋先生为公司董事的议案》 1、议案内容 鉴于董事杨昀女士因个人原因辞职，依据 《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。董事长曹越先生 拟提名王晓秋先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日至本届董事会任期期满。经董事会审议，王晓秋先生没 有直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司董事职务的情形。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 因公司业务发展需要，变更公司经营范围。 公司原经营范围：从事环境技术专业领域内的技术开发、技术服 务、技术咨询及网络技术的开发运营，环保设备及产品、医疗器械的 销售、汽车销售、汽车零部件销售，环保设备的维修及保养，自有环 保设备的租赁，保洁服务。 变更后经营范围为：从事污水水处理技术设备开发及环境技术专 公告编号：2017-034 业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询及网络技术的开发运营， 固废垃圾分类处理及各类环卫设施的运行管理，环保设备及产品、医 疗器械的销售、汽车销售、汽车零部件销售，环保设备的安装、维修 及保养，自有环保设备的租赁，保洁服务。 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更公司经营地址的议案》 1、议案内容 公司原注册地址为：上海市浦东新区金新路58 号2303 室，实际 经营地址为：上海市浦东新区金海路1000 号18 号楼5 楼西座，为了 切实做到注册地和实际经营地一致，决定予以变更。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公告编号：2017-