北京四维图新科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议.PDFVIP

四维图新公司三届二十八次董事会决议公告 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-020 北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于2017 年4 月13 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了 《关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知》。2017 年4 月24 日 公司第三届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）以现场会议方式 召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A 座12 层1202 号会 议室召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 本次会议审议的议案及表决情况如下： 一、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并同意提交2016 年度股 东大会审议； 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 二、 审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并同意提交2016 年度股 东大会审议； 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 四维图新公司三届二十八次董事会决议公告 三、 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并同意提交2016 年度股 东大会审议； 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 四、 审议通过《2016 年度利润分配预案》，并同意提交2016 年度股 东大会审议； 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 审计报告（XYZH/2017BJA70155），2016 年度公司合并实现归属母公司净利 润156,569,086.39 元，其中母公司实现净利润为68,777,547.36 元。母公 司按10%比例提取法定盈余公积金6,877,754.74 元，归属母公司可分配的 利润为 149,691,331.65 元。加上以前年度滚存未分配利润 746,617,103.69 元，截止2016 年12 月31 日，合计可供股东分配的利润为 896,308,435.34 元，资本公积余额为883,679,794.78 元。 综合考虑各方面因素，提出2016年度利润分配预案如下： 以权益分派实施股权登记日公司股份总数（预计股份总数为 1,282,615,013 股）为基数，每10 股派发现金0.37 元（含税），共计派发 现金股利47,456,755.48元。归属母公司剩余未分配利润为848,851,679.86 元转入下年度。 本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司 章程》等相关规定。 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 四维图新公司三届二十八次董事会决议公告 六、审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并同意提交2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2016 年 度股东大会审议。 2016 年，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公 正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司 的审计工作。一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过《内部控制规则落实自查表》； 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 九、审议通过 《2016 年度社会责任报告》； 表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。 十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提交 2016 年度股 东