海南航空股份有限公司2001年年度股东大会会议材料之二.pdfVIP

海南航空股份有限公司2001 年年度股东大会会议材料之二 海南航空股份有限公司 二ОО一年年度股东大会会议材料 二〇〇二年四月二十二日 海南航空股份有限公司2001 年年度股东大会会议材料之二 海南航空股份有限公司 二○○一年年度股东大会议程表 会议主持人：陈峰董事长 会议日期：2002 年4 月22 日 时间 议 题 报告人 10：00 宣布会议开始 陈峰 10：05 主持人向参会股东及股东代表介绍公司参会领导 陈峰 10：10 陈峰董事长致词 陈峰 10：25 柯德铭独立董事发言 柯德铭 2001 年度公司董事会工作报告； 陈峰 10：40 关于改选部分董事会成员的报告； 关于2002 年飞机引进计划的报告； 10：50 关于提请股东大会更改对董事会、董事长授权投资决策权限的报 告； 股东大会议事规则； 11：00 关于修改公司章程的报告； 11：10 2001 年度公司监事会工作报告 公司2001 年财务报告和2002 年财务计划； 关于2001 年利润分配预案和2002 年利润分配政策的报告； 11：20 关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告； 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告； 11：40 会议表决 11：45 统计表决结果、股东提问 11：55 宣布表决结果 陈峰 海南航空股份有限公司2001 年年度股东大会会议材料之二 12：00 律师宣读见证意见 刘维 12：05 会议结束 目 录 2001 年度公司董事会工作报告4 关于改选部分董事会成员的报告 17 关于2002 年飞机引进计划的报告19 关于提请股东大会更改对董事会、董事长授权投资决策权限的报告-- 36 股东大会议事规则37 关于修改公司章程的报告52 2001 年度公司监事会工作报告64 公司2001 年财务报告和2002 年财务计划 66 关于 2001 年利润分配预案和 2002 年利润分配政策的报告 70 关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告 72 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 74 附：海南航空股份有限公司2001 年年度股东大会决议 海南航空股份有限公司2001 年年度股东大会会议材料之二 二〇〇一年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2001 年是海航 “三、七、九”发展战略进程中的重要一年。 围绕 “强化、巩固、提高、拓展”的八字方针和公司“巩固现有 成果、扩大经营规模、强化效率效益管理、提高核心竞争能力、 塑造优势品牌”的指导思想，在全体股东和社会各界的大力支持 下，在经营管理层和在全体员工的共同努力下，公司保持了快速、 健康、持续发展的良好势头，各项生产运营及财务收支目标基本 实现。现将董事会一年来的工作报告如下： （一）公司经营情况： 、主营业务的范围及其经营状况：1