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海南航空股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料 二〇一一年四月 海南航空 2010 年年度股东大会会议材料 会 议 议 题 一、2010年年报及年报摘要 二、2010年董事会工作报告 2 三、2010年监事会工作报告14 四、2010年财务报告和2011年财务工作计划16 五、2010年利润分配预案21 六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 22 七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 24 八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 25 九、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2011年互保额度的报告 31 十、关于提请股东大会批准公司与关联方2011年互保额度的报告 33 十一、关于2011年飞机引进计划的报告 35 十二、2010年独立董事述职报告36 十三、关于授权公司董事长代表公司决定和签署对外融资等经济合约的报告40 十四、关于会计估计变更的报告 41 1 海南航空 2010 年年度股东大会会议材料 2010年董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2010年，面对复杂多变的国内外经济形势，海南航空董事会和管理层积极采取多 项有效措施，加大公司管理架构调整，建立健全各项制度，不断提高公司治理水平； 构建国际化人力资源管理体系，引进和储备国际化人才，创建和谐用工环境，争创最 佳雇主品牌；扩大机队规模，推进基地建设和航空枢纽建设，全面提升时刻资源质量 和航班价值，开通十余条国际航线，不断完善航线网络全球布局；牢固树立“持续安 全”理念，进一步完善SMS安全体系建设，构建航空保安管理体系（SEMS），保持平稳 的安全态势；加强公司品牌建设，世界航空品牌建设取得重大进展；深入贯彻国家战 略，积极参与海南省国际旅游岛建设。现将董事会2010年工作情况报告如下： 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况概述 2010 年，公司完成主营业务收入 196.15 亿元，同比增长 42.03% ，其中航空客运 收入 183.55 亿元，占主营业务收入的 93.57% ；货运及逾重行李收入 8.26 亿元，占主 营业务收入的 4.21% ；专包机收入3.95 亿元，占主营业务收入的 2.02% ；出售里程积 分收入 0.39 亿元，占主营业务收入的 0.20% 。全年实现归属上市公司股东净利润30.14 亿元。 2010 年，公司实现旅客运输量 1,863.01 万人次，同比增长 6.88% ；累计货邮运输 量 28.25 万吨，同比增长 19.72%；累计实现总周转量 352,683 万吨公里，同比增长 17.77%。 2010 年，公司引进飞机 12 架，其中 B737-800 飞机 9 架、A330 飞机 3 架；退出 飞机 6 架；飞机总数净增 6 架。截止 2010 年底，公司运营的机队规模达 97 架，全年 可提供座位数 617.13 万个，机队分布情况如下表所示。 机型 B737-300 B737-400 B737-800 A330-300 A330-200 A340-600 B767-300 合计 架数 3 9 71 1 7 3 3 97 2 海南航空 2010 年年度股东大会会议材料 2 、公司主营业务及经营状况分析