华闻传媒投资集团股份有限公司 2018 年度投资者关系管理.PDFVIP

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2018 年度投资者关系管理工作计划 华闻传媒投资集团股份有限公司 2018 年度投资者关系管理 工作计划 根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章及业务规则，为贯彻执行海南证监局《关 于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发〔2009〕 61 号）及 《关于做好海南辖区投资者保护工作的通知》（海南证监发 〔2013〕22 号）的要求，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导， 制定了公司 2018 年度投资者关系管理工作计划 （以下简称“工作计 划”）。 一、投资者关系管理的责任人及部门 公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人；公司董事会秘书部 是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投 资者关系的日常管理工作；公司运营管理部、财务部等与投资者关系 管理有关的部门协助董事会秘书部做好投资者关系管理工作。 二、投资者关系管理的2018 年工作重点 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，真实、 准确、完整地介绍公司的经营状况、经营计划、发展战略等情况，避 免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。公司2018 年的工作重点包 括：及时做好信息披露，确保信息披露质量；做好现金分红，维护投 资者合法权益；做好2013 年所购买资产的审计等相关工作；通过股东 大会、公司网站、现场考察、网络投票、热线电话及邮件交流以及深 圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台 “互动易”等互动渠道开 展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资 - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2018 年度投资者关系管理工作计划 者的监督，树立公司良好的资本市场形象。 （一）及时做好信息披露，确保信息披露质量 按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内 容的真实、准确、完整。 1．严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制 并披露《2017 年年度报告》及其摘要、《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》及其摘要和《2018 年第三季度报告》，特别要确保2017 年年度报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地 了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展思路、风险因素和 防范对策等重要信息。 2．严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事 会决议、监事会决议、股权投资、股份变动、权益分派实施公告和其 他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态 信息，以便作出正确的投资决策。 （二）做好现金分红，维护投资者合法权益 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（证监会公告[2013]43号）的要求和《公司章程》的规定，结合公 司的2017 年净利润和2018 年资金支出安排，公司制定《2017 年度利 润分配预案及公积金转增股本预案》，采用现金分红方式进行利润分 配，报董事会和监事会审议通过后，提交2017 年度股东大会审议。股 东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和 诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时， 公司开通网络投票方式，让更多的投资者参与投票。股东大会审议通 过后，按时实施2017 年年度权益分派方案。 （三）做好2013 年所购买资产的审计等相关工作 1.2013 年 1 月，公司购买了国广环球传媒控股有限公司、乌鲁木 齐中盛天誉股权投资管理有限公司、北京江河大禹科技中心（有限合 - 2 - 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2018 年度投资者关系管理工作计划 伙）分别持有的北京国广光荣广告有限公司（以下简称 “国广光荣”） 51%、29%和20%股权，交