安徽九华山旅游发展股份有限公司关于新增2017年日常关联.PDFVIP

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-055 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于新增2017年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：否  日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联 方形成依赖，也不会影响公司的独立性。  需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同 一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净 资产总额 5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12 个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以 下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。 1、董事会表决情况 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增2017 年日常关联 交易预计的议案》，关联董事舒畅先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意 该议案。 2、独立董事的意见 公司独立董事程恭让先生、潘平先生、姚王信先生在议案提交前对新增2017 年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。 在第六届董事会第十三次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下： 根据公司提供的关于新增2017 年日常关联交易预计议案所涉及交易事项，我们 在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。经审议，我们认为上 述关联交易是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格按照物价部 门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信 的原则，新增的2017 年日常关联交易预计合理，不存在损害公司及其他股东利 益的情况，我们同意此项议案。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规 定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 （二）新增2017 年度日常关联交易预计情况 金额单位：万元 2017 年预计 交易类别 关联单位 交易内容 交易额 采购货物及 门票、宾馆、 安徽石台旅游发展股份有限公司 100 接受劳务 旅游服务 出售商品及 提供旅游、宾 安徽石台旅游发展股份有限公司 50 提供劳务 馆客运等服务 总金额 150 二、关联方情况介绍 （一）基本情况 安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017 年9 月26 日，注册资本7,500 万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理 服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网 上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育