江苏江南水务股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

江苏江南水务股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、 《独立董事议事规则》的有关规定和要求，作为江苏江南水务股份有限公司（以下简 称 “公司”）的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司 的生产经营及发展状况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现就 2017 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 张铁强：注册会计师，注册资产评估师。曾任江阴乡镇企业资产评估事务所评 估员、项目经理、部门经理、副总经理。现任江南水务独立董事；无锡德恒方会计师 事务所有限公司首席合伙人、主任会计师；江苏深绿新能源科技有限公司法定代表人。 严益民：高级工程师。曾任中国市政工程华北设计院五室，无锡市建筑设计院 三室，江阴市建筑设计研究院设计二室主任、副总工程师，江阴市城乡规划设计院副 院长；江阴市城乡规划设计院院长；江阴市城建设计院有限公司董事长。现任江南水 务独立董事。 王荣朝：法律硕士。曾任扬州市邗江区法院法官；江苏远闻律师事务所合伙人 律师；江南水务第一、二届独立董事。现任江南水务独立董事；江苏普悦律师事务所 二级律师、高级合伙人、副主任；江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事；无锡信 捷电气股份有限公司独立董事；江苏阳光股份有限公司独立董事；江苏春兰制冷设备 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开了6 次董事会会议，1 次股东大会，出席会议的情况如下： 参加股东大 参加董事会情况 会情况 姓名 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两 委托出 缺席 出席股东大 加董事会 出席 方式参 次未亲自参 席次数 次数 会的次数 次数 次数 加次数 加会议 张铁强 6 6 0 0 0 否 1 严益民 6 6 0 0 0 否 1 王荣朝 6 6 0 0 0 否 1 公司在2017 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我们未对公司本年度的 董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情 况。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告 期内，我们在出席公司董事会各专门委员会时，按照各自工作细则的规定，以认真负 责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责