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浅谈金融机构反洗钱
-------中国信合 范静敏
一、反洗钱的概述
1、反洗钱的定义
反洗钱，这个钱指的是什么，就是通过犯罪所得的 “赃钱”或“不义之财”， 如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。钱之所以要“洗”，就是因为持有者害怕人们认出其“赃钱”或“不义之财”。简单地说，洗钱就是把非法活动获取的钱财通过银行或其他金融机构转换或转移的过程，是将犯罪性钱财转换或转移成看似合法的钱财，通俗地说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。为了更清楚地理解洗钱这一犯罪过程，我们
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