山东胜利股份有限公司八届三十八次董事会会议（临时）决议.PDFVIP

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-026 号 山东胜利股份有限公司 八届三十八次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司八届三十八次董事会会议（临时）通知于2018年5月3 日以书面及 电子邮件方式发出。 2.本次会议于2018年5月7 日以通讯表决（传真）方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1.关于公司第九届董事、监事候选人的议案 公司第八届董事会、监事会任期于2018 年5 月届满。依据公司《章程》， 第九届董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 名；监事会由5 名监事组 成，其中职工监事2 名。 公司第九届董事、监事候选人如下（分别按姓氏笔画排序）： （1）