三变科技股份有限公司独立董事2008年度述职报告.PDFVIP

三 SANMEN 门 三变科技股份有限公司独立董事述职报告 三变科技股份有限公司 独立董事2008年度述职报告 本人作为三变科技股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规 和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2008年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现 将2008年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2008年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2008年度公司共召开10次董事会、4次股东大会，会议的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2008年度本人对公司 董事会