安徽金种子酒业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2011-011 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 年年度股东大会决议年年度股东大会决议公告公告 年年度股东大会决议年年度股东大会决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 安徽金种子酒业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）2010 年年 度股东大会于 2011 年 5 月 21 日上午 9:30 在安徽省阜阳市莲花路 259 号公司二 楼会议室召开。 参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 18 人,代表有效表决权, 股份 178,617,184 股,占公司总股份的 32.14%。 本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司部分董事、监 事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投 票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 二、提案审议情况 会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结 果如下： 1、1、审议通过审议通过 《公司《公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告》 》 11、、审议通过审议通过 《《公司公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 表决结果：同意 178,617,184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2、2、审议通过审议通过 《公司《公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告》 》 22、、审议通过审议通过 《《公司公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告》》 1 表决结果：同意 178,617,184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 3、3、审议通过审议通过 《公司《公司年年度报告及摘要年年度报告及摘要》 》 33、、审议通过审议通过 《《公司公司年年度报告及摘要年年度报告及摘要》》 表决结果：同意 178,617,184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 4、4、审议通过审议通过 《公司《公司年度财务决算报告年度财务决算报告》 》 44、、审议通过审议通过 《《公司公司年度财务决算报告年度财务决算报告》》 表决结果：同意 178,617,184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 5、 5、审议通过审议通过 《公司《公司年度利润分配及公积金转增预案年度利润分配及公积金转增预案》 》 5 5、、审议通过审议通过 《《公司公司年度利润分配及公积金转增预案年度利润分配及公积金转增预案》》 根据华普天健会计师事务所 （北京）有限公司出具的 《审计报告》（会审字 [2011]3688 号），公司 2010 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 168,951,439.08 元，其