康美药业股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-036 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易执行情况 及2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●以下日常关联交易不需提交公司股东大会审议。 ●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 （1）康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议 于2018 年4 月24 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于2017 年度日常关 联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的预案》。 （2 ）本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计 委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合 公 司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经 营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合 相关 规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、2017 年日常关联交易的预计、执行情况 单位：万元 1 2017 年 2017 年 关联交易类别 交易内容 关联人 实际发生额 预计数 （不含税） 药品、中药 向关联人销售产品 康美医院 7000.00 6,813.42 饮片、器械 管理费、信 向关联人提供劳务 康美医院 4000.00 1,365.09 息服务费 人保康美（北京）健康 向关联人销售产品 中药饮片 1000.00 19.87 科技股份有限公司 中药饮片、 向关联人销售产品 梅河口市中心医院 0 23.26 器械 向关联人提供劳务 服务费 梅河口市中心医院 6000.00 9,201.52 向关联人提供劳务 服务费 开原市中心医院 0 2,149.73