海立股份2017年年度股东大会资料.PDF

海立股份2017 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 201 7 年 年 度 股 东 大 会 The 2017 Shareholders’ Annual General Meeting 会议资料 Meeting Files 2018 年5 月17 日 上海海立（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 会议时间：2018 年5 月17 日(星期四) 13:30 开始 会议地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A 厅（浦东东方路778 号） 会议主持：董事长董鑑华 会议议程： 1、审议《2017 年度董事会工作报告》； 2 、审议《2017 年度监事会工作报告》； 3、听取《独立董事2017 年度述职报告》； 4 、审议《2017 年年度报告及摘要》； 5、审议《2017 年度财务决算及2018 年度预算》； 6、审议《2017 年度利润分配的预案》； 7、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》； 8、审议《2018 年度日常关联交易的议案》； 9、审议《2018 年度对外担保的议案》； 10、审议《关于注册发行超短期融资券的议案》； 11、审议《关于选举张铭杰先生为公司第八届董事会董事的议案》； 12 、股东发言； 13、股东现场表决； 14 、宣读大会现场表决结果。 海立股份2017 年年度股东大会资料一 2017 年度董事会工作报告 2018 年1 月29 日，海立发布了2018 年的第一份临时公告— 《2017 年年度 业绩预增公告》，这是海立连续第二年按照上市公司信息披露规则进行业绩预增 公告，说明海立经营业绩稳步提升。现对董事会2017 年度的工作报告如下： 一、董事会对股东大会决议的执行情况 1、2017 年度整体经营完成情况 2017 年，公司空调压缩机产业所处的空调行业整体发展态势呈高开高走。根 据产业在线数据显示，全年空调压缩机产量 17,946 万台，同比增长26%；销量 17,836 万台，同比增长28%。报告期内，公司进一步贯彻落实“成为旋转式压缩 机市场领导者”的战略定位，坚持技术最先、产品最全、应用最广，通过加强与 无自配套客户的战略合作，积极拓展海外市场等一系列举措，继续保持行业前三 的地位。2017 年，公司空调压缩机共完成销售2,235 万台，同比增长32%。在非 自配套市场份额占比30.3%，继续保持行业领先地位。其中非家用空调用压缩机 （以下简称“NRAC”）产品实现销售101 万台，同比增长33%；车用电动涡旋压 缩机则在相关政府补贴政策退坡的情况下，全年实现销售8.3 万台，保持了去年 的水准，在新能源客车市场份额占比27%，提升了6.1 个百分点，处于行业领先 地位。 2017 年，公司电机产业紧跟空调及空调压缩机行业的发展节奏，坚持通过在 技术、工艺和管理等方面的持续改善，集中力量提升产能利用率与劳动生产效率， 并进一步发挥与重组后公司麾下空调压缩机产业的协同互动，报告期内实现销售 2,898.85 万台，同比增长41.2%，处于行业首位。 报告期内，公司及时把握行业发展趋势，继续坚持转型发展，不断优化完善 产业结构，提升公司销售规模，同时通过不断加大设计降本和采购降本力度，改 善毛利率水平等一系列措施，提升公司盈利能力。报告期内公司实现营业收入 1,044,678 万元，较上年同期增加41.5%；归属于母公司股东的净利润为人民币 28,123 万元，较上年同期增加59.6%。 2、完成2016 年度利润分配. 经2016 年年度股东大会审议，公司以总股本866,310,655 股为基数，向全 体股东每10 股派送现金红利1.00 元（含税），共计分配现金红利86,631,065.50 元（含税），剩余165,958,871.75 元未分配利润结转下一年度。利润分配已于 2017 年8 月8 日全部实施完毕。