浙江嘉澳环保科技股份有限公司二〇一七年年股东大会会议材料.PDF

嘉澳环保2017 年年度股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇一七年年度股东大会 会议材料 2018 年5 月2 日·桐乡 1 嘉澳环保2017 年年度股东大会会议材料 目 录 2017 年年度股东大会会议议程3 2017 年年度股东大会须知5 议案一·关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2017 年财务报告报出的议案...7 议案二·2017 年年度报告及其摘要8 议案三·关于审议2017 年度董事会工作报告的议案9 议案四·关于审议2017 年度监事会工作报告的议案10 议案五 ·关于审议2017 年度财务决算报告的议案11 议案六·关于审议2018 年度财务预算报告的议案12 议案七·关于审议2017 年度利润分配预案的议案13 议案八·关于审议公司董事会审计委员会2017 年度履职情况报告的议案14 议案九·关于审议公司独立董事2017 年度述职报告的议案15 议案十·2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告16 议案十一·关于审议2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审核报告的议案17 议案十二·关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2018 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案18 附件一·2017 年度董事会工作报告19 附件二·2017 年度监事会工作报告23 附件三·2017 年度财务决算报告26 附件四·2018 年度财务预算报告30 2 嘉澳环保2017 年年度股东大会会议材料 2017 年年度股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 2018 年 5 月 2 日9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日2018 年5 月2 日的9:15-15:00。 现场会议时间：2018 年5 月2 日（星期三) 9 时开始 现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有 限公司（以下简称“公司”）一楼会议室 会议主持人： 沈健先生 一、宣读大会规则 二、推举监票人、计票人 三、会议审议内容 1、《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2017 年财务报告报出的议 案》 2 、 《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2017 年年度报告及其摘要》 3、 《关于审议2017 年度董事会工作报告的议案》 4 、 《关于审议2017 年度监事会工作报告的议案》 5、 《关于审议2017 年度财务决算报告的议案》 6、 《关于审议2018 年度财务预算报告的议案》 7、《关于审议2017 年度利润分配预案的议案》 8、《关于审议公司董事会审计委员会2017 年度履职情况报告的议案》 9、 《关于审议公司独立董事2017 年度述职报告的议案》 10、 《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3 嘉澳环保2017 年年度股东大会会议材料 11、 《关于审议2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审核报告的议案》 12、 《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2018 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案》 四、股东对以上议案进行审议 五、股东对以上议