盐湖钾肥：四届二十六次董事会决议公告 2011-03-08.pdfVIP

证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2011 －015 青海盐湖钾肥股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十六次董事会会议通知于2011 年2 月23 日以传真方式发出，本次会议于2011 年3 月6 日上午9:00 在青海省西宁市胜利 路盐湖大厦501 号会议室召开，应到董事11 人，实际到会董事9 人，刘生福、 沈奇董事由于出差原因分别委托唐德新、冯明伟董事表决。会议由董事长郑长山 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案： 1、审议公司2010 年度总经理工作报告； 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2 、审议公司20 10 年度财务决算2011 年度财务预算报告； 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议公司20 10 年度董事会工作报告； 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4 、审议公司2010 年年度报告及摘要的议案； 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 5、审议公司2010 年度利润分配方案的议案； 经国富浩华会计师事务所有限公司审计，20 10 年度公司合并会计报表中实现 归属于母公司的净利润 1,107,934,831.04 元，按 10%提取法定盈余公积金 110,459,387.70 元；报告期已分配2009 年度红利为309,322,650.00 元，2010 年年 初未分配利润为 1,339,607,041.08 元，报告期末未分配利润为 2,027,759,834.42 元。2010 年末，母公司未分配利润为506,365,600.61 元。 鉴于目前本公司处于换股吸收合并盐湖集团实施阶段，合并完成后两公司将 合并成为一个存续公司。董事会拟定本报告期分配方案为：公司2010 年度不进 行利润分配及公积金转赠股本。 公司独立董事认为：鉴于两公司正在合并期间，存续公司将合并成为一个公 司，各自分配方案较难实施。同意本公司报告期暂不实施利润分配的预案。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 6、审议2011 年度公司续聘会计师事务所的议案； 经公司审计委员会同意，公司独立董事认可，公司董事会决定2011 年续聘 国富浩华会计师事务所有限公司为公司20 11 年财务报告审计机构，20 11 年约定 合计审计费用为36 万元。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 7、审议公司2011 年度经营层年薪的议案； 经公司薪酬委员会研究，根据公司董事会确定的生产经营目标，确定2011 年 度公司总经理年度薪酬计算方法为：基薪+职工平均工资*[ （本年利润/上年利润 *75%）+ （辅助指标）*25%]*3；公司副总经理层薪酬经考核后为总经理薪酬的 80% 。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 8、审议公司2011 年日常关联交易的议案：(本议案内容分为三项子议案，各子 议案分别表决。关联董事回避表决，详细内容详见2011 年3 月8 日《证券时报》 和巨潮资讯网) 关联交易之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编制袋、药剂、 劳务，向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对（本项议案关联董事郑长山、安 平绥、沈奇、冯明伟） 关联交易之二：审议本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司向本公司控股 股东盐湖集团采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水）的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对（本项议案关联董事郑长山、安 平绥、沈奇、冯明伟） 关联交易之三：审议本公司及所属公司采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水、 光卤石）向盐湖集团交纳费用的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对 （本项议案关联董事郑长山、安 平绥、沈奇、冯明伟） 9、审议公司内部控制及自我评价报告； 本议案详细内容详见 2011 年 3 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网 )。 表决