海南大东海旅游中心股份有限公司2009年度股东大会法律意见书.pdfVIP

海南祥瑞律师事务所 关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度股东大会 法律意见书 致：海南大东海旅游中心股份有限公司 海南祥瑞律师事务所（以下简称本所）指派林祖才律师出席公司 2009 年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性、进行了认真的审查，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会定于2010 年5 月20 日召开公司2009 年度股东大会， 并于2010 年4 月28 日在《证券时报》、《香港商报》上刊登了本次大 会的通知，本次大会于2010 年5 月20 日上午9 ：30 在海南三亚南中 国大酒店国际会议厅召开。 经验证，本所律师认为，本次大会召开的时间、地点、会议内容 与公告一致，本次大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的 相关规定。 二、出席本次大会人员的资格 1 出席本次大会的股东及股东代理人共2 人，代表股份70,052,720 股，占公司股本总额的19.24 %。 经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东 名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件。本所律师认 为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。 公司董事、监事、部分高级管理人员等亦出席了会议。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格合法有效。 三、本次股东大会没有新议案提出 四、本次股东大会的表决程序 本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投 票方式对议案进行了表决。审议通过了： 1、2009 年度公司董事会工作报告； 2 、2009 年度公司监事会工作报告； 3、公司2009 年度报告及其摘要； 4 、2009 年度公司财务决算报告； 5、2009 年度公司利润分配的预案； 6、2009 年度公司关于资产减值准备计提与核销的预案； 7、关于续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2010 年度财务 审计机构的议案； 8、关于修改《公司章程》的议案； 9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。 2 经审查，以上方案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。关 联股东对关联交易的方案进行了回避表决。 五、结论意见 本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集、会议出席人员 的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的 表决程序和表决结果合法有效。 海南祥瑞律师事务所 见证律师: 洪新敏、林祖才 二0 一0 年五月二十日 3