智光电气：独立董事对公司2009年度相关事项发表的独立意见 2010-02-10.pdfVIP

独立董事对 2009 年相关事项发表的独立意见 广州智光电气股份有限公司 独立董事对公司 2009 年度相关事项发表的独立意见 基于独立判断立场，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广州智 光电气股份有限公司（下称“公司”）《公司章程》、《广州智光电气股份有限公 司独立董事工作制度》等规定赋予独立董事的职责，现对公司2009年度相关事项发 表如下意见： 一、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担 保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，独立董事对2009年公司与关联方的资 金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见： 1．公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制关联方资金占用风险，2009 年度，公司未发生与关联方的资金往来情况。 2．经认真核查，我们认为：截止2009年12月31日，公司除为控股子公司担保外， 没有其他对外担保行为，公司为控投子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利 用的需求，担保程序合法，且均在公司股东大会审批范围内；公司内部已建立了较 完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险；没有明显迹象表明公司可 能因被担保方债务违约而承担担保责任。 二、独立董事关于非公开发行股票的独立意见 经核查，我们认为：公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资 1 独立董事对 2009 年相关事项发表的独立意见 项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提升公司主营产品的市场竞争能力，提 高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标 和股东的利益。 三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 广东正中珠江会计师事务所有限公司(下称“正中珠江会计师所”)具有从事证 券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。该所自2005 年起为公 司提供审计服务，并为公司 2007年申请公开发行股票和上市的审计机构。在为公司 提供审计工作过程中，正中珠江会计师所有关经办人员业务熟练、工作认真，表现 出极高的职业道德和敬业精神。根据正中珠江会计师所为公司提供财务审计的实际 工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，我们一致同意继续聘用正中珠江会计 师所为公司2010 年度财务审计机构，审计费用为人民币36 万元。 四、关于对公司2009年度利润分配预案的独立意见 经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2010】第 09006150012 号”审计报告确认，本公司2009年度实现净利润 21,421,976.18元， 根据公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 2,142,197.62 元,向全体股 东派发2008 年度利润分配现金红利（含税）共 6,631,680 元后，加上上年初未分配 的利润 26,648,726.31 元，截至 2009 年末公司可供股东分配的利润为人民币 39,296,824.87 元。公司 2009 年度利润分配的预案为：本公司 2009 年度利润不向 股东分配，也不以公积金转增股本。 未进行现金分红的原因以及用于现金分红的资金留存的用途：截至 2009 年 12 月 31 日，公司银行存款余额为 66,883,249.87 元。根据公司 2010 年经营计划，公 司将加强实施对 3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调系统产业化力度，并就 面向工业企业节能增效、智能配电网、电气交通等领域的技术、产品和解决方案进 2