珠海和佳医疗设备股份有限公司关联交易及对外投资公告.PDFVIP

证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2012-035 珠海和佳医疗设备股份有限公司 关联交易及对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易及对外投资概述 （1 ）根据公司的发展规划及实际经营需要，为了进一步增强公司的产品竞 争力，形成新的利润增长点，获取更大规模的市场收益，珠海和佳医疗设备股份 有限公司（以下简称 “公司”或 “和佳股份”）拟以自有资金人民币3,500万元 投资设立控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记为准, 以下简称“恒源租赁”），占恒源租赁注册资本的70%。 （2 ）和佳股份于2012年7月13日召开第二届董事会第十三次会议，关联董事 郝镇熙先生、蔡孟珂女士、石壮平先生、高立先生和苏彩龙先生回避此项议案的 表决，非关联董事以4票同意，0票发对，0票弃权审议通过了上述关联交易。独 立董事耿建新先生、于金明先生和缪亚峰女士事前对上述关联交易情况进行了核 查并发表了独立意见。 （3）根据深圳证券交易所