辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2015-084 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号辽宁曙光汽车 集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,188,244 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 27.59 的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章 程》的相关规定。本次会议由半数以上董事共同推举董事李全栋主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事长李海阳、董事梁文利、连江、朱宝 权、安庆衡、伍凌、于敏因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事于红、李海铭、秦峰因工作原因未能 出席本次会议； 3、 董事会秘书那涛因工作原因未能出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 171,187,744 99.99 500 0.01 0 0.00 2、 议案名称：关于为晋商国际融资租赁有限公司提供银行贷款担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 171,187,744 99.99 500 0.01 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%）