嘉凯城集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大.PDFVIP

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2017-061 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉凯城集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十三次会议 于 2017 年 11 月24 日召开，会议审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股 东大会的议案》。决定于2017 年12 月11 日召开公司2017 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2017 年12 月11 日下午 2：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2017 年 12 月