中商股份有限公司关于召开2001年第二次临时股东大会公告.pdfVIP

股票简称：中商股份 股票代码：0882 中商股份有限公司 关于召开2001年第二次临时股东大会的公告 根据《公司法》和公司章程的规定，中商股份有限公司（下 称“公司”）二届五次董事会决定召开2001年第二次临时股东大 会，会议有关事项如下： 一、会议时间：2001年11月1日（星期四）上午9：00 二、会议地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座 8层公司会议室 三、会议议程： 1、审议《关于改选公司董事的议案》（董事候选人简历见董 事会决议公告） 2、审议《关于改选公司监事的议案》（监事候选人简历见监 事会决议公告） 3、审议《公司章程修正案》 4、审议《关于设立分公司的议案》 四、出席会议对象： 1．公司董事、监事及高级管理人员。 2．截止2001年10月19日深圳证券交易所收市后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。 3．因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席（授权 1 委托书见附件）。 五、出席会议登记办法： 出席会议的个人股东持本人身份证及深圳股票帐户卡（代理 人还需同时持有授权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执 照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户 卡于2001年 10月30日上午9：00－11：30，下午1：00－3： 00到本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函 方式登记。 六、公司联系地址 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层中商 股份有限公司证券部 邮编：100032 电话：0103/4/5/6/7转证券部 传真：010 联系人：李春生、黄仁静 七、其他事项： 与会股东食宿及交通费自理，会期半天。 中商股份有限公司董事会 2001年 9月29日 2 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中商股份有限公司 2001年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股票帐户： 委托人持股数（股）： 委托日期： 年 月 日 股票简称：中商股份 股票代码：0882 中商股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 中商股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第五 次会议于2001年9月27日在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到6人，另有2人委托其他董事出席，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。公 司董事长范文明先生主持会议。会议逐项审议并通过了如下议 案： 1、《关于改选公司董事的议案》 由于公司股东发生股权转让，同意林荣强先生辞去公司第二 届董事会副董事长、董事职务，同意宋斌、于元庆、张树义、赵 尔烈先生辞去公司第二届董事会董事职务，提名股东推荐的张力 争、程继术、徐鹏及董事会推荐的丁险峰、李翠芳共5人作为第 3 二届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。 2、《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司总裁的提名，聘任张力争先生为公司副总裁。