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上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度股东大会 会议资料 2018 年5 月 1 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰 股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人 员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发 言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大 会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问 题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分 尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。 六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间、本次股东大会登记方法等具 体内容，请参见 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公 司关于召开2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。 七、本次大会特邀请上海市瑛明律师事务所执业律师对大会的全部议程进行见证。 八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 2 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议议程 一、 会议召开的基本情况 （一）现场会议时间：2018 年5 月16 日14 时00 分 （二）现场会议地点：上海市松江区沈砖公路5500 号二楼多功能厅 （三）会议召集人：上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 （四）出席或列席会议人员： 1、股权登记日（2018 年5 月9 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 二、 会议审议事项： 序号 议案名称 1 《2017 年度董事会工作报告》 2 《2017 年度监事会工作报告》 3 《公司2017 年年度报告及摘要》 4 《关于公司2017 年度财务决算和2018 年度财务预算的议案》 5 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 《关于公司支付2017 年度审