上海维宏电子科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2018-037 上海维宏电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开情况 1、会议召集人：公司第二届董事会。 2、会议主持人：公司董事长汤同奎先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018 年05 月09 日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：2018 年05 月08 日下午15:00 至2018 年05 月09 日下午15：00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年05 月08 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2018 年05 月08 日下午15:00-2018 年05 月09 日下午15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590 号公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议决定召开公司2017 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11 人，代表股份42,547,200 股，占上市公司总股份的 74.8807％。 其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份42,536,000 股，占上市公司总股份的 74.8610％。 通过网络投票的股东3 人，代表股份11,200 股，占上市公司总股份的0.0197％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4 人，代表股份11,300 股，占上市公司总股份的 0.0199％。 其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份100 股，占上市公司总股份的0.0002％。 通过网络投票的股东3 人，代表股份11,200 股，占上市公司总股份的0.0197％。 2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 三、 议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 议案1.00 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意42,538,200 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788 ％；反对9,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0212 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540 ％；反对9,000 股，占出席 会议中小股东所持股份的79.6460 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 议案2.00 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意42,538,200 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788 ％；反对9,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0212 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540 ％；反对9,000 股，占出席 会议中小股东所持股份的79.6460 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 议案3.00 《关于公司