乐凯胶片股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2018-021 乐凯胶片股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,092,352 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.3418 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定，大会由董事长滕方迁先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司副总经理吴晓先生、路建波先 生、苏建勋先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2017 年年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 127,743,952 99.7280 348,400 0.2720 0 0.0000 2、议案名称：公司2018 年年度财务预算方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 127,404,761 99.4632 687,591 0.5368 0 0.0000 3、议案名称：公司2017 年年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 127,743,952 99.7280 348,400 0.2720 0 0.0000 4 、议案名称：公司2017 年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型