云南白药集团股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2018-11 债券代码：112229 债券简称：14 白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年5月10 日9:30 。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2018年5月10 日上午9 ：30～11：30，下午13：00～15：00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月9 日15： 00至2018年5月10 日15：00期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白 药集团股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股 东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形 式的投票平台。 4 、会议召集人：公司第八届董事会。 5、现场会议主持人：董事长王明辉先生。 本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东85人，代表股份721,742,391股，占上市公 司总股份的69.3050％。 其中：通过现场投票的股东74人，代表股份639,619,829股，占上市公 司总股份的61.4192％。通过网络投票的股东11人，代表股份82,122,562股， 占上市公司总股份的7.8858％。 2 、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东82人，代表股份86,706,194股，占上市公 司总股份的8.3259％。 其中：通过现场投票的股东71人，代表股份4,583,632股，占上市公司 总股份的0.4401％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份82,122,562股， 占公司股份总数7.8858％。 （三）出席会议的其他人员 1、公司部分董事、监事和高级管理人员。 2、本公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并 对以下议案进行了表决： 1、审议 《公司2017 年度董事会工作报告》 本议案同意 720,594,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.1589％。 其中，中小投资者同意85,558,758 股，占出席会议中小股东所持股份 的98.6766％；反对500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％； 弃权1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东 所持股份的1.3228％。 表决结果：审议通过。 2、审议 《公司2017 年度监事会工作报告》 本议案同意 720,594,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.1589％。 其中，中小投资者同意85,558,758 股，占出席会议中小股东所持股份 的98.6766％；反对500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％； 弃权1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东 所持股份的1.3228％。