苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议....pdf

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2012-030 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2 、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 苏州雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大 会（以下简称“股东大会”）于2012 年6 月19 日上午10：00 在太仓市郑和大街 18 号（稳得福大酒店六楼会议室）召开，出席本次会议的股东及股东代理人共2 人，代表公司有表决权的股份81,474,667 股，占公司有表决权股份总数56.14% 。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下： 1、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 公司于2012年4月20日召开了2011年年度股东大会，审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》（公告编号：2012-019），以公司2011年末总股本9,070万股 为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本5,442万股。公 司于2012年5月4 日进行了权益分派（公告编号：2012-021），总股本由9,070万股 增至14,512万股，注册资本由9,070万元增至14,512万元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意对公司注册资本进行变更，并 授权公司办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事 宜。 表决结果为：同意81,474,667 股，占出席会议股东所持表决权的100%，反 对0 股；弃权0 股。 2、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意对《公司章程》做出相应修订， 并授权公司办理工商变更登记等事宜。 修改内容如下： 修改前 修改后 第1章第5条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 9070万元。 14,512万元。 第3章第19条 公司股份总额为9070万 公司股份总额为14,512 股，均为普通股。 万股，均为普通股。 表决结果为：同意81,474,667 股，占出席会议股东所持表决权的100%，反 对0 股；弃权0 股。 3、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资农药生产项目的议案》 表决结果为：同意81,474,667 股，占出席会议股东所持表决权的100%，反 对0 股；弃权0 股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见 书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本 次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议； 2 、北京国枫凯文律师事务所《关于苏州雅本化学股份有限公司2012 年第二 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州雅本化学股份有限公司董事会