2011股东大会见证法律意见书.PDFVIP

关于深圳市朗科科技股份有限公司 2011 年度股东大会见证法律意见书 （2012 ）粤卓见字第LH1205064 号 广东卓建律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2011 年度股东大会的 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇一二年五月十六日 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2011 年度股东大会见证法律意见书 广东卓建律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2011 年度股东大会的 法律意见书 （2012 ）粤卓见字第LH1205064 号 深圳市朗科科技股份有限公司： 广东卓建律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市朗科科技股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2012 年 5 月16 日在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦16层 召开的 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大 会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会现场 进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证 券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会 1 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2011 年度股东大会见证法律意见书 议审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性发表意见。本法 律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法目的使用，本所同意公 司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件进行公告，同时对本法 律意见书承担相应的法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认业务标准、道德 规范和勤勉尽职精神，参加了本次股东大会，并对公司及公司董事会提 供的有关文件进行了审查，在此基础上，根据《股东大会规则》第五条 的要求，就本次股东大会出具法律意见如下 ： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1 ．本次股东大会系由2012 年4 月22 日召开的公司第二届董事会 第十三次（定期）会议做出决议召集。公司董事会已于2012 年4 月25 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信 息披露媒体上以公告形式刊登了《关于召开2011 年度股东大会的通知》 （下称“《通知》”）。 2 ．上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议 案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。 （二）本次股东大会的召开 1 ．本次股东大会于2012 年5 月16 日上午10 时在深圳市南山区 高新技术产业园区高新南六道朗科大厦 16 层召开，会议召开的实际时 间、地点、内容、方式与会议通知一致。 2 ．本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员对本次股东 大会作记录，会议纪录由出席