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贵州长征天成控股股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 贵州长征天成控股股份有限公司 贵州长征天成控股股份有限公司 贵州长征天成控股股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 2017 年年度股东大会资料 2017 年年度股东大会资料 二〇一八年五月 二〇一八年五月 二〇一八年五月 1 贵州长征天成控股股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 目 录 一、2017 年年度股东大会议程 二、审议议案 1、2017 年度董事会工作报告 2 、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年年度报告全文及摘要 4 、2017 年度财务决算报告 5、2017 年度利润分配预案 6、关于预计2018 年度日常关联交易的议案 7、关于2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案 8、关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案 9、关于续聘公司2018 年度审计机构的议案 2 贵州长征天成控股股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 贵州长征天成控股股份有限公司 2017年年度股东大会议程 时间：2018年5月16日 上午9:30 地点：贵州省遵义市武汉路临1号长征工业园三楼会议室 一、主持人宣布大会开始； 二、介绍股东到会情况； 三、介绍本次大会见证律师； 四、推选监票人； 五、宣读会议审议事项： 1、2017 年度董事会工作报告 2 、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年年度报告全文及摘要 4 、2017 年度财务决算报告 5、2017 年度利润分配预案 6、关于预计2018 年度日常关联交易的议案 7、关于2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案 8、关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案 9、关于续聘公司2018 年度审计机构的议案 六、股东提问和问询； 七、进行投票表决； 八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）； 九、宣布表决结果； 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书； 十一、宣布本次股东大会闭会。 3 贵州长征天成控股股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 议案一：2017 年度董事会工作报告 详见2018 年4 月25 日发布的《2017 年年度报告》全文。 以上议案请审议。 议案二：2017年度监事会工作报告 2017年度公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规的有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股 东大会，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级 管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。 （一）监事会的工作情况 2017年度公司监事会共召开了六次监事会会议，对公司的重要、重大事项进 行了审议。 1.第七届监事会第四次会议于2017年2月20日在公司会议室以书面投票表 决方式召开。会议审议通过了《关于 2017 年度为控股子公司提供担保