三维工程：第二届监事会2011年第一次会议决议 2011-03-29.pdfVIP

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2011-005 山东三维石化工程股份有限公司 第二届监事会2011 年第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2011 年 第一次会议 （以下简称“会议”）于2011 年3 月15 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于2011 年3 月27 日在山东省淄博市临淄区炼厂中路22 号公 司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人， 公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名 投票方式通过了如下决议： 1、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《2010 年 度监事会工作报告》。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 2、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《2010 年 度报告及摘要》。 经审议，监事会成员一致认为：1、公司年报编制和审议的程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、年报的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司当年度的经营管理情况和财务状况，《公司2010 年度报告及摘要》的内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。4 、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有 违反保密规定的行为。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 3、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《2010 年 度财务决算报告》。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 4 、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《2010 年 度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 5、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《2010 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 6、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《2010 年 度内部控制自我评价报告》。 经审核，监事会成员一致认为：《公司2010 年度内部控制自我评价报告》 符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意 义。同时，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 7、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。 经审议，监事会成员一致认为：北京利安达会计师事务所具有证券业从业资 格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同 意继续聘请利安达会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务报表审计机构。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 8、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于修改 〈公司章程〉的议案》。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 9、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《监事会议 事规则》。 同意将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议。 10、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于召 开公司2010 年年度股东大会的议案》。 监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的 《关于召开2010 年 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。 山东三维石化工程股份有限公司