三维工程：第二届董事会2011年第一次会议决议公告 2011-03-29.pdfVIP

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2011-003 山东三维石化工程股份有限公司 第二届董事会2011年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011 年 第一次会议通知于2011 年3 月20 日以电子邮件、公司局域网等方式发出。会 议于2011 年3 月27 日上午9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路22 号公司五 楼会议室召开。应参加会议董事11 人（其中独立董事4 人），实际参加会议董事 11 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由曲思秋先生主持。本次会议以记名投票方式形成如 下决议： 一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《2010 年度总 经理工作报告》 详细内容见2011 年3 月29 日巨潮资讯网（ ）。 二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《2010 年度董 事会工作报告》 详细内容见2011 年3 月29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ ）的公司《2010 年年度报告》或《2010 年度报告及摘要》。 本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。 三、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《2010 年度报 告及摘要》 年报全文详见巨潮资讯网（ ），年报摘要刊登在2011 年3 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。 本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。 四、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》 截止2010 年12 月31 日，公司资产总额为80126.60 万元，比期初增加 62106.17 万元；股东权益（不含少数股东权益）合计70486.66 万元，比期初增 加57694.13 万元；2010 年度实现主营业务收入17861.59 万元，较上年度增加 3176.82 万元；归属于公司股东的净利润5181.28 万元。 本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。 五、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于公司2010 年度利润分配预案及资本公积转增股本的预案》 根据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（利安 达审字[2011]第【1095】号），截至2010 年12 月31 日，公司2010 年度实现 净利润为51,870,187.65 元，归属于上市公司股东的净利润为51,812,772.17 元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积5,158,311.03 元， 在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为109,110,759.26 元，资本公积金为511,044,692.43 元。公司拟以2010 年末的总股本66,244,056 股为基数，以可供分配利润每10 股派发现金股利人民币3 元（含税），共计人 民币19,873,216.80 元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10 股转 增7 股；此方案实施后公司总股本由66,244,056 股增加为112,614,896 股,资本 公积511,044,692.43 元减少为464,673,852.43 元。 董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展 需求。 本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。 六、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《2010 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》 及巨潮资讯网（ ）。公司独立董事就本事项发表的独立意 见、会计师事务所出具的鉴定报告同时刊登于巨潮资讯网 （ ）。 七、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《2010 年度内 部控制自我评价报告》 具体内容详见巨潮资讯网（ ）。公司独立董事就本事 项发表的独立意见和保