哈森商贸中国股份有限公司2017年年股东大会会议资料.PDFVIP

哈森商贸 （中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 二○一八年五月十八日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 目 录 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《公司2017 年度董事会工作报告》； 2、《公司2017 年度监事会工作报告》； 3、《公司2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》； 4、《公司2017 年度利润分配预案》； 5、《公司2017 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于聘请2018 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》； 7、《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案》； 9、《独立董事2017 年度述职报告》； 10、《关于部分募投项目延期的议案》； 11、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产 品或结构性存款的议案》； 12、《关于增加公司注册资本的议案》； 13、《关于修订公司章程的议案》； 14、《关于修订募集资金管理制度的议案》； 15、《关于补选公司董事的议案》。 1 哈森商贸（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2018 年 5 月 18 日下午14:00 （一）现场会议 1、召开时间：2018 年 5 月 18 日下午14:00，其中 13:30-13:55，与会股东代表 签到，领取会议材料；14:00 会议开始。 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 1、通过交易系统平台：2018年5 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2018 年 5 月 18 日9:15-15:00。 会议议程： 一、14:00 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况 二、会议主持人宣布会议开始 三、宣读本次股东大会议案 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 六、推选计票人、监票人 七、现场投票表决 八、统计、宣布现场表决结果 九、宣布休会、并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果宣 读表决结果； 十、宣布本次股东大会最终投票结果； 十一、宣读股东大会决议 十二、律师宣读见证法律意见 十三、董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字 十四、主持人宣布会议结束。 2 哈森商贸（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据公司 《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率 为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 三、出席会议的股东（或其授权代表）务必在会议召开前到达会场，并持如下文件办理 会议签到手续： 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件； 委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、