中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决.PDFVIP

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-006 中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”） 第三届董事会第十四次会议于2018 年4 月21 日在湖南长沙普瑞酒店会议 楼二楼以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2018 年4 月16 日以电 子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8 人， 实际出席董事 8 人。监事会主席彭兆平及监事刘闳、张旭东列席会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司董事会2017 年度工作报告的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司独立董事2017 年度述职报告的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 / 11 三、审议通过《关于公司总经理2017 年度工作报告的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于公司2017 年度社会责任报告的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于公司董事2017 年度薪酬的议案》 2017 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事彭玻 均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 52.18 万元；董 事高军在公司领取薪酬人民币 49.32 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民 币44.88 万元；独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司领取津贴人民 币10万元。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于公司高级管理人员2017 年度薪酬的议案》 2017 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬： 公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币 52.18 万元，公司董事会秘 书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币 49.32 万元，公司总编辑刘清华 在公司领取薪酬人民币 67.48 万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集 团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币70.95 万元。 公司原副总经理兼湖南泊富基金管理有限公司董事长龙博在公司领取 薪酬人民币 65.56 万元，公司副总经理兼湖南中南国际会展有限公司董事 长陈昕在公司领取薪酬人民币 69.57 万元，公司副总经理兼湖南省新华书 店有限责任公司董事长黄楚芳在公司领取薪酬人民币65.56 万元。 2 / 11 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于公司2017 年度利润分配的议案》 2017 年度母公司实现净利润1,536,569,127.72元，根据《公司法》等 国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积 金153,656,912.77元，加2017 年初未分配利润3,568,990,553.62 元，减 2017 年实施的2016 年度派发的现金898,000,000.00 元，2017 年末累计可 供分配的利润为 4,053,902,768.57 元。2017 年度，公司拟以总股本 1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金6.0 元（含税），本 次合计派现1,077,600,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式 的分配方案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于公司20