晋亿实业股份有限公司2016年业绩说明会会议纪要.PDFVIP

晋亿实业股份有限公司 2016年度业绩说明会会议纪要 本次会议由晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公 司”）董事会秘书俞杰先生主持，公司总经理蔡晋彰先生、财务负责 人薛玲女士、独立董事孙玲玲女士等出席会议，与投资者进行了互动 交流。 一、关于报告期公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入228,440万元，同比上升0.28%；利 润总额11,464万元；归属于上市公司股东的净利润7,119万元，实现 扭亏。与上一年度相比，公司生产经营体现出以下几个特点： 1、2016年行业持续疲软，原辅材料的价格大幅波动，国内环保 要求提升等引发了整个行业的震荡。面对市场的冲击，公司管理层在 董事会领导下利用规模、品牌、资本、销售网络等优势,在2016年实 现扭亏为盈，在巩固紧固件和铁路扣件市场领先地位的同时，增加产 品打包一站式增值服务，大力开拓五金工具市场，目前我公司的手工 具已进入美国、德国、俄罗斯、泰国、马来西亚、印尼等国家；同时， 现阶段高铁扣件维修市场空间已经开启，我公司抓住机遇，在巩固新 增高铁线路产品供应的同时积极开拓高铁扣件的维修业务，积极参与 重载铁路建设。持续投入研发和技术改造，重点提高产品的自动化生 产和包装水平，不断推进公司品牌建设，提升晋亿紧固件品牌的市场 影响力。报告期内，国家要求持续推行“去产能、去库存、去杠杆、 1 降成本、补短板”五大任务，我公司高度重视库存情况，在备好安全 库存的基础下，对呆滞库存加大推销力度，加快出货速度，避免了库 存堆积和成本增加。 2、2016年公司主营业务收入214,928万元，其中：紧固件166,319 万元、精线43,870万元、自动仓储设备制造2,356万元、运输服务1 万元，五金工具2,382万元。按内外销分，内销收入180,840万元，外 销收入34,088万元。全年营业收入同比2015年上升0.28%。利润总额 11,464万元。 3、报告期内公司遵循既定的发展战略与经营计划，充分发挥自 身优势，积极拓展业务市场，实现营业收入228,440亿元，达到2016 年度经营计划230,089万元的99.28%，基本完成经营目标。 4、报告期，公司主营业务和核心竞争力虽然没有发生较大变化， 但公司采取各项积极有效的政策措施，尤其是借助公司技术中心和研 发中心的良好平台，继续全面推进新材料、新工艺、新技术的运用， 2016年公司在研发方面投入4,746万元，申请专利16项，参与制定与 修定行业标准10项,新产品创造销售业绩64,895万元。核心竞争力得 到了进一步加强，为公司后续发展奠定了较好的基础。 二、关于公司2016年度利润分配预案的专项说明 1、2016 年度公司利润分配情况 2017 年4 月14 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通 过了《关于公司2016 年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2016 年归属于上市公司股东的净利润 2 71,190,454.59 元，母公司实现净利润69,274,385.94 元，提取 10% 法定盈余公积金 6,927,438.59 元，当年可供股东分配的利润为 62,346,947.35 元，加上以前年度未分配利润 300,151,247.12 元， 累计可供股东分配的利润为362,498,194.47 元。 鉴于公司发展的需要,确保营运资金充足,同时降低财务成本,为 保证公司的稳定发展及股东的长远利益,公司拟定 2016 年度不进行 利润分配也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润 362,498,194.47元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。 2、关于本次利润分配预案，公司事前与各位董事特别是独立董 事进行了充分沟通，独立董事也对利润分配事项发表了独立意见，认 为：公司《2016 年度利润分配预案》是在充分考虑公司实际情况的 基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规 定。我们同意将该预案提交公司2016 年度股东大会审议。公司董事 会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《晋 亿实业股份有限公司章程》