小贷申报材料清单.docx

筹建小额贷款公司申报材料所需资料清单一、资料清单1.公司名称：注：公司的名称应分别明确规范为：××（县区行政区划）××（字号）小额贷款有限责任公司或××（县区行政区划）××（字号）小额贷款股份有限公司2．营业场所：3.股本结构表序号股东名称法定代表人入股资金（万元）持股比例%1234564.股东简介法人股东简介表（写份简介，详细包括下表内容）序号法人股东单位名称法人代表成立时间注册地址注册资本实收资本主要业务简介过去主要经营的项目目前主要经营项目及发展趋势123456自然人股东简介表序号自然人股东姓名身份证号码籍贯现居地址联系方式（手机、传真、电子邮箱）123456筹备小组成员表序号姓名小组分工联系方式（手机、传真、电子邮箱、通讯地址）1组长2组员3组员4组员5组员6组员5.法人股东简介、经年审的工商营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司章程、人民银行信用报告（境内金融机构作为发起人，应提供其注册地监督管理机构出具的书面意见）、自然人股东个人简历（含自由职业和个体、经商等详细经历）、身份证复印件、人民银行信用报告、公安机关出具的无犯罪记录。6.自然人股东提交证明其出资能力的证明材料（1）自然人股东在企业拥有股份的，提供其股权证明材料（如章程）及企业最近一期经审计的年度财务报表；个体经商、承包项目或自办企业的，提供经商详细情况，该项目或企业的经营情况；在企事业单位担任工作人员的，提供收入证明。（2）市（州）主管部门出具的核查报告或律师事务所出具的关于出资人出资能力及出资来源合法性的法律意见书（要求祥细叙述每位出资人的工作、收入情况，与其出资额能够相互匹配）。核查报告或法律意见书在对出资来源出具意见时，均应明确表述：全体出资人出资来源合法，不存在以借贷资金、集合他人委托资金入股的情况。7.自然人股东提交证明其出资来源的证明材料。（1）拟变卖资产的，提供该项资产的权属证明及价值证明；（2）以可变现的流动性金融资产出资的，提供金融机构或相关单位出具的证明（如银行存款证明，全体出资人应在同一天出具）；（3）获取赠予和继承财产的，提供相关证明材料。8．律师事务所出具的关于出资人关联关系的法律意见书。9．加盖工作小组印章的《企业名称预先核准通知书》复印件（暂时不急）。10．营业场所所有权或使用权的证明材料（使用自有营业场所的，提供产权证明；购买或租赁营业场所的，可提供购买或租赁营业场所的意向性协议）。11．拟任高管的个人简历、身份证复印件、公安部门出具的无犯罪记录、人民银行出具的个人信用报告及最高学历的文凭。（总经理、信贷总监、风险控制总监、财务总监必须大专以上文化，五年以上金融工作经验）董事、监事、高管个人简历姓名性别民族国籍出生日期政治面貌最高学历及学位专业婚姻状况学习简历起止时间毕业院校学历及学位工作简历起止时间工作单位职务